Tekst jednolity Umowy Spółki

Miejskie Centrum Informacji i Turystyki

w Piekarach Śląskich sp. z o.o.

na podstawie aktu założycielskiego umowy Spółki z dnia 07.07.2006 roku, N rep „A” 5518/2006 i zmiany aktu założycielskiego umowy Spółki
z dnia 01.08.2006 roku, Nrep „A” 6615/2006,  aktu notarialnego 30037/2008 z dnia 29.12.2008 r.,  aktu notarialnego 937/2009 z dnia 20.01.2009 r., aktu notarialnego nr 4473/2011 z dnia 13.07.2011 r. oraz aktu notarialnego nr 6391/2011 z dnia 22.09.2011 r. oraz aktu notarialnego  nr 8465/2020, Rep. „A”,  z dnia 3.12.2020 r. oraz aktu notarialnego 1949/2021 Rep. „A”, z dnia 15.04.2021 r. oraz aktu notarialnego 1791/2022 Rep. ”A”

 

 

 

§ 1.

1.    Stawający oświadcza, że w imieniu Gminy Piekary Śląskie  zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.--------------------------------

2.    Założycielem Spółki jest Gmina Piekary Śląskie.----------------------

 

§ 2.

1.    Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą „Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.---------

2. Spółka może używać skrótu: „Miejskie Centrum Informacji i Turystyki   

    w Piekarach Śląskich” Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku

    graficznego.”----------------------------------------------------------------------------

 

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Piekary Śląskie.-----------------------------------

 

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------------------------------------

 

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

 

                                                        § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest promocja turystyczna Miasta, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej Miasta, organizacja ogólnodostępnych imprez turystycznych dla mieszkańców, prowadzenie księgarni turystycznej oraz działalność wydawnicza, a w szczególności:

 

 

1.    PKD 79.12. Z - Działalność organizatorów turystyki,-----------------------

2.    PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany ---------------------------------------------------------------------------

3.    PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,--------------------------

4.    PKD 58.19. Z - Pozostała działalność wydawnicza,---

5.    PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa  w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-------------------------------------------------

6.    PKD 82.30 Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ----------------------------------------------------------------------------

7.    PKD 79.11. A - Działalność agentów turystycznych,--

8.    PKD 79.90. A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ---------------------------------------------------------------------------------

9.    PKD 79.90. Z -  Działalność w zakresie informacji turystycznej -----------------

10. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność  rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,------------

11. PKD 73.12 D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ---------------------------------------------------------------------

12. PKD 82.19.Z- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

13. PKD 82.11. Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura --------------------------------------------------------------------------------------------

14. PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ---------------------------------------------------------

15. PKD 41.62. Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,--------------------------------------

16. PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach, -----------------------------------

17. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w    
niewyspecjalizowanych sklepach -----------------------------------------------------

18. PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i     
 pilotażu -------------------------------------------------------------------------------------

19. PKD 85.59.A -  Nauka języków obcych----------------------------------------------

20. PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć     
sportowych i  rekreacyjnych ----------------------------------------------------------

21. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
 niesklasyfikowane ----------------------------------------------------------------------

22. PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych-

23. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania --------------------

24. PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ------------------------------------------------------------

25. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna, gdzie  indziej niesklasyfikowana ----------------------------------------------------

 

 

 

 

§ 7.

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 457.500,00 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych
i dzieli się na 915 (dziewięćset piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.

2.    Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.------------

3.    Jedyny wspólnik – Gmina Piekary Śląskie - obejmuje wszystkie 715 (siedemset piętnaście)  udziałów po 500,00 zł (pięćset )złotych  każdy, o łącznej wartości 357.500 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych, które w całości pokrywa wkładem pieniężnym.--------------------------------------------------------------

 

§ 8.

1.    Udziały w Spółce mogą być umarzane.-----------------------------------------

2.   Umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.--------------------------------------------

 

§ 9.

1.   Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów,
w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.----------------------------------------------

2.   Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------------------------------------------

 

§ 10.

Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.-------------------------

 

§ 11.

Władzami Spółki są:--------------------------------------------------------------------

1)     Zgromadzenie Wspólników,--------------------------------------------------

2)     Zarząd,----------------------------------------------------------------------------

3)     Rada Nadzorcza.---------------------------------------------------------------

 

 

§ 12.

1.    Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-

2.    Zgromadzenia Wspólników zwoływane są przez Zarząd.-----------------

3.   Na Zgromadzeniu Wspólników, jako najwyższym organie Spółki, Wspólnicy występują osobiście lub reprezentowani są przez upoważnionych przedstawicieli.---------------------------------------------------

4.   Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

    Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.------------------------------------------

5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.

6. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. ----------------

7.   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się nie później niż
w miesiącu maju każdego roku.---------------------------------------------------

 

§ 13.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:---------------

          1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,---------------------

          2. podjęcie uchwał o podziale zysku, a w szczególności
o przeznaczeniu go w całości lub w części na wypłatę Wspólnikom lub
o wyłączeniu zysku w całości od podziału i przeznaczeniu go na tworzone w Spółce fundusze lub inne cele,----------------------------------------           

3. podjęcie uchwały o pokryciu straty, --------------------------------------

          4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----------------------------------------------------------------

          5. powoływanie i odwoływanie na określone funkcje członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------------------------------------------

          6. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,------------

          7. tworzenie funduszy celowych,---------------------------------------------

          8. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości stałego wynagrodzenia członków Zarządu,---

          9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,---------------------------------------------------------------

          10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego                   zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich  ograniczonego prawa rzeczowego,--------------------------------------------------------------------------------

          11. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-------------------

          12. zmiana umowy Spółki,------------------------------------------------------

          13.połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------

          14. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd lub zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz określone w Kodeksie spółek handlowych.-----------------

 

§ 14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.

 

 

§ 15.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy) złotych w terminie do  trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010 r.) nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.------------------------------------

 

§ 16.

1.    Zarząd składa się od jednego do trzech członków.

2.    Zarząd powoływany jest na okres trzech lat.--------

 

§ 17.

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----------------------------------------------------------

 

§ 18.

Szczegółowe zasady działania zarządu ustala regulamin prac Zarządu.-----------------------------------------

 

                                                       § 19.

W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy  reprezentacja Spółki jest następująca:

1) Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie,----------------------

2) Członek Zarządu reprezentuje Spółkę łącznie z Prezesem Zarządu lub Prokurentem.---------------------------------------------------------------------------

 

§ 20.

1.    Rada Nadzorcza składa się z trzech (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego. Członków Rady Nadzorczej wskazuje Zgromadzenie Wspólników  w formie uchwały, określając jednocześnie, który z członków Rady Nadzorczej będzie Przewodniczącym, a który Wiceprzewodniczącym-----------------------------------

2.    Rada Nadzorcza powoływana jest na okres trzech lat.-----------------------------------------------------

3.   Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości zryczałtowanej, określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------------------------

4.    Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki Rady tylko osobiście.-----------------------

5.   Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------------------------

 

§ 21.

1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.----------------------------------------------

2.    Do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy:

1)    Ustalanie wynagrodzenia zmiennego dla Zarządu, a także reprezentowanie Spółki w zakresie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu,-------------------------------

2)    ocena sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,-----------------------

3 składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznych pisemnych sprawozdań z oceny działalności Spółki,---------------------------

4)   opiniowanie innych wniosków Zarządu Spółki podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,--------------------

5)   zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-------------------------

6)   dokonywanie wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego,----------------------------------------

7)   ustalanie okresowo kwoty powyżej której Zarząd Spółki będzie zobowiązany uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej na zaciąganie zobowiązań.-----------------------------------------

 

 

§ 22.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.----------------

 

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.-